{"id":6797,"date":"2025-06-13T17:56:23","date_gmt":"2025-06-13T23:56:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/?p=6797"},"modified":"2025-12-26T15:50:23","modified_gmt":"2025-12-26T21:50:23","slug":"sat-lanza-programa-clave-contra-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/2025\/06\/13\/sat-lanza-programa-clave-contra-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"SAT lanza programa clave contra lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n

El Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) ha dado un paso firme en el fortalecimiento de la integridad financiera del pa\u00eds al presentar un nuevo programa de capacitaci\u00f3n especializada en prevenci\u00f3n del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Este esfuerzo est\u00e1 dirigido principalmente a sujetos obligados conforme a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI), buscando reforzar su conocimiento normativo y operativo para mitigar riesgos asociados con actividades vulnerables.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfEn qu\u00e9 consiste el programa del SAT?<\/strong>
Se trata de una iniciativa de formaci\u00f3n continua ofrecida por el SAT a trav\u00e9s de cursos. El programa incluye m\u00f3dulos sobre detecci\u00f3n de operaciones sospechosas, mecanismos de reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), identificaci\u00f3n de clientes, y criterios de riesgo. Est\u00e1 dirigido a contadores, abogados, notarios, fedatarios p\u00fablicos y dem\u00e1s profesionales que realizan actividades vulnerables conforme al art\u00edculo 17 de la LFPIORPI.<\/p>\n\n\n\n

Acciones que deben tomarse<\/strong>
Aquellos sujetos, quienes est\u00e9n obligados, deber\u00e1n darse de alta y registrarse en el Sistema del Portal de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (SPPLD). Asimismo, deben implementar pol\u00edticas internas de prevenci\u00f3n, identificar adecuadamente a sus clientes, y reportar cualquier operaci\u00f3n inusual o sospechosa. Tambi\u00e9n se recomienda designar un oficial de cumplimiento y mantener registros detallados de las operaciones durante al menos cinco a\u00f1os. Estar capacitado no solo es una buena pr\u00e1ctica, sino un requerimiento legal que puede marcar la diferencia en una auditor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Sustento legal del programa<\/strong>
Este programa se sustenta en la LFPIORPI, publicada en 2012, y sus disposiciones reglamentarias. Tambi\u00e9n se relaciona con el C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n y los lineamientos emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Adem\u00e1s, se alinea con est\u00e1ndares internacionales del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), del cual M\u00e9xico es miembro. La participaci\u00f3n en capacitaciones como esta puede servir como atenuante en caso de procedimientos administrativos o sanciones.<\/p>\n\n\n\n

Beneficios de la capacitaci\u00f3n especializada<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Mayor conocimiento y seguridad jur\u00eddica para el cumplimiento de obligaciones.<\/li>\n\n\n\n
  2. Reducci\u00f3n de riesgos de sanciones y auditor\u00edas del SAT o UIF.<\/li>\n\n\n\n
  3. Profesionalizaci\u00f3n del personal y mejora de procesos internos.<\/li>\n\n\n\n
  4. Mejora en la reputaci\u00f3n empresarial y confianza de clientes.<\/li>\n\n\n\n
  5. Preparaci\u00f3n ante posibles reformas o ajustes en materia antilavado.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Consecuencias de no capacitarse ni actuar<\/strong>
    La omisi\u00f3n en la capacitaci\u00f3n y en la implementaci\u00f3n de controles puede acarrear consecuencias graves: desde multas hasta la clausura temporal de operaciones. A esto se suma el riesgo de da\u00f1o reputacional, investigaciones por parte de la UIF o incluso responsabilidades penales en caso de colusi\u00f3n o negligencia grave.<\/p>\n\n\n\n

    Conclusi\u00f3n<\/strong>
    El nuevo programa del SAT no es solo una oportunidad para aprender, sino una herramienta estrat\u00e9gica para blindar las operaciones ante riesgos financieros y legales. Capacitarse hoy es prevenir sanciones ma\u00f1ana. Si eres sujeto obligado, no dejes pasar esta responsabilidad.<\/p>\n\n\n\n

    Esperamos que este art\u00edculo te haya sido de utilidad y te invitamos a estar atento a este blog y a seguirnos en nuestras redes sociales (Twitter<\/a>, Facebook<\/a>, YouTube<\/a>) donde estaremos publicando m\u00e1s contenido de este estilo.<\/p>\n\n\n\n

    Hasta la pr\u00f3xima.<\/p>\n\n\n\n

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