{"id":7372,"date":"2026-04-22T13:13:41","date_gmt":"2026-04-22T19:13:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/?p=7372"},"modified":"2026-09-13T01:34:16","modified_gmt":"2026-09-13T07:34:16","slug":"prevencion-lavado-dinero-donatarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.facturando.mx\/blog\/2026\/04\/22\/prevencion-lavado-dinero-donatarias\/","title":{"rendered":"El SAT orienta a donatarias sobre la prevenci\u00f3n de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n

Implementar estrategias eficaces de prevenci\u00f3n de lavado de dinero<\/strong> es una prioridad para las organizaciones civiles. El Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT)<\/strong> inici\u00f3 un programa de orientaci\u00f3n para donatarias y organizaciones sin fines de lucro<\/a>. Esta iniciativa busca fortalecer el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la procedencia de recursos.<\/p>\n\n\n\n

Programa de orientaci\u00f3n para actividades vulnerables<\/h3>\n\n\n\n

La autoridad fiscal puso en marcha sesiones de capacitaci\u00f3n para personas f\u00edsicas y morales que realizan actividades clasificadas como vulnerables. El programa aborda cada una de las 17 actividades contempladas en la ley mexicana. De esta forma, los sectores econ\u00f3micos reciben informaci\u00f3n espec\u00edfica para facilitar el cumplimiento de los requisitos normativos actuales.<\/p>\n\n\n\n

Primera sesi\u00f3n dirigida a donatarias<\/h3>\n\n\n\n

La fase inicial del programa se enfoc\u00f3 en asociaciones que reciben donativos. El SAT destac\u00f3 que estas organizaciones son sujetos obligados cuando las donaciones superan el equivalente a 1,605 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaci\u00f3n (UMA)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La sesi\u00f3n, realizada en la Ciudad de M\u00e9xico y transmitida por YouTube<\/a>, cont\u00f3 con la presencia de 250 representantes. Durante el evento, se resolvieron dudas sobre la identificaci\u00f3n de donantes y la importancia de mantener registros transparentes para evitar riesgos legales.<\/p>\n\n\n\n

Importancia del cumplimiento y transparencia<\/h3>\n\n\n\n

Las organizaciones que operan con donativos deben aplicar medidas estrictas de registro y, en su caso, presentar avisos ante las autoridades. El cumplimiento adecuado asegura la transparencia operativa y protege a la instituci\u00f3n de posibles sanciones administrativas derivadas de una supervisi\u00f3n deficiente.<\/p>\n\n\n\n

El enfoque preventivo del SAT busca que los contribuyentes comprendan sus responsabilidades y apliquen controles internos adecuados. Este acompa\u00f1amiento institucional refleja un esfuerzo por alinear las pr\u00e1cticas nacionales con los est\u00e1ndares internacionales de combate a la delincuencia financiera.<\/p>\n\n\n\n

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Conclusi\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n

Para las donatarias autorizadas, mantenerse informadas sobre estas disposiciones es la clave para garantizar la continuidad de sus operaciones. El programa de orientaci\u00f3n del SAT representa una oportunidad valiosa para resolver dudas t\u00e9cnicas y fortalecer la integridad del sector no lucrativo en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

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